La nostra governance

La nostra governance

In Polygon crediamo che un sistema di governance efficace sia la condizione essenziale per garantire sviluppo, responsabilità e continuità nel tempo. Il nostro modello è ispirato ai principi di trasparenza, integrità e partecipazione: una struttura chiara, pensata per supportare la visione strategica della società e per assicurare l’allineamento tra obiettivi economici, industriali e sociali.

Un assetto solido, trasparente e orientato al futuro

Attraverso un Consiglio di Amministrazione competente e indipendente, e una piena collaborazione tra le funzioni societarie, Polygon consolida il proprio impegno verso un management etico, capace di accompagnare l’evoluzione tecnologica e organizzativa della sanità. La governance è per noi un ambito vivo, in cui si incontrano competenze, valori e visione del futuro.

La struttura della governance

Polygon adotta un modello di governance chiaro e articolato, pensato per garantire efficacia decisionale, trasparenza e presidio strategico.
Ogni organo societario svolge un ruolo preciso e integrato, contribuendo alla solidità dell’azienda e alla coerenza tra visione, gestione e obiettivi. La collaborazione tra assemblea, consiglio e direzione operativa assicura un equilibrio costante tra controllo e sviluppo.

Responsabile della formazione della volontà sociale, vi partecipano tutti i soci aventi diritto. Secondo lo statuto, ha il compito di:

  • Approvare il bilancio annuale
  • Eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione
  • Nominare le altre cariche sociali
  • Deliberare su materie strategiche proposte dal CdA

Può inoltre sottoporre raccomandazioni e proposte finalizzate al miglioramento del piano di sviluppo della società.

Eletto dall’Assemblea dei Soci, rappresenta il motore strategico della società. Si occupa della definizione delle linee guida industriali, finanziarie e sociali, nonché del controllo sull’attuazione delle direttive. Il CdA esercita funzioni di indirizzo, programmazione, verifica e rappresentanza istituzionale. La durata del mandato è triennale.

Composizione del CdA (in carica dal 3 ottobre 2024):
  • Presidente: Armando Ardesi
  • Amministratore Delegato: Angelo Maria Carlo Maresca
  • Consiglieri: Stefano Giambelli, Riccardo Ghezzi, Federica Catapano Minotti

Eletto all’interno del Consiglio, ha la funzione di presiedere, dirigere e coordinare le attività del Consiglio stesso.
Garantisce la corretta circolazione delle informazioni e l’efficacia delle attività di governance, svolgendo un ruolo chiave di coordinamento e raccordo con gli altri organi della società.

Designato dal CdA, ha il ruolo fondamentale di guida della società definendo la visione e le strategie operative dell’azienda. Opera in costante interconnessione e mutuo controllo con gli altri membri per assicurare coerenza operativa e trasparenza

Assemblea dei Soci

Responsabile della formazione della volontà sociale, vi partecipano tutti i soci aventi diritto. Secondo lo statuto, ha il compito di:

  • Approvare il bilancio annuale
  • Eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione
  • Nominare le altre cariche sociali
  • Deliberare su materie strategiche proposte dal CdA

Può inoltre sottoporre raccomandazioni e proposte finalizzate al miglioramento del piano di sviluppo della società.

Consiglio di Amministrazione

Eletto dall’Assemblea dei Soci, rappresenta il motore strategico della società. Si occupa della definizione delle linee guida industriali, finanziarie e sociali, nonché del controllo sull’attuazione delle direttive. Il CdA esercita funzioni di indirizzo, programmazione, verifica e rappresentanza istituzionale. La durata del mandato è triennale.

Composizione del CdA (in carica dal 3 ottobre 2024):
  • Presidente: Armando Ardesi
  • Amministratore Delegato: Angelo Maria Carlo Maresca
  • Consiglieri: Stefano Giambelli, Riccardo Ghezzi, Federica Catapano Minotti

Presidente del CdA

Eletto all’interno del Consiglio, ha la funzione di presiedere, dirigere e coordinare le attività del Consiglio stesso. Garantisce la corretta circolazione delle informazioni e l’efficacia delle attività di governance, svolgendo un ruolo chiave di coordinamento e raccordo con gli altri organi della società.

Amministratore Delegato

Designato dal CdA, ha il ruolo fondamentale di guida della società definendo la visione e le strategie operative dell’azienda. Opera in costante interconnessione e mutuo controllo con gli altri membri per assicurare coerenza operativa e trasparenza

Gli organi di controllo

Controllo, integrità e trasparenza a garanzia del nostro operato

La solidità di un’azienda passa anche dalla qualità dei suoi controlli.
In Polygon, il sistema di controllo è strutturato per garantire trasparenza, correttezza e rispetto delle normative in ogni ambito di attività. Gli organi preposti vigilano sul funzionamento della governance, sul rispetto dei principi di buona amministrazione, sulla correttezza della gestione contabile e sull’efficacia dei modelli organizzativi.

La struttura degli organi di controllo

Il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza e la Società di Revisione sono organi fondamentali per rafforzare la fiducia degli stakeholder e per assicurare che ogni processo sia coerente con i valori etici e con gli obiettivi della società. Polygon si impegna a mantenere un assetto di controllo autorevole, indipendente e aggiornato, capace di prevenire criticità e accompagnare lo sviluppo in modo responsabile.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, con particolare attenzione alla struttura organizzativa, contabile e finanziaria dell’azienda. Partecipa ai lavori del CdA e riferisce all’Assemblea dei Soci in fase di approvazione del bilancio.

È composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Claudio Schettini

Presidente

Francesco Castrignanò

Sindaco

Alessandro Giannelli

Sindaco

Francesco Palladino

Supplente

Federico Signorini

Supplente

Organismo di Vigilanza (ODV)

L’Organismo di Vigilanza assicura l’applicazione e l’aggiornamento costante del Modello Organizzativo 231, verificando la sua effettiva capacità di prevenire i reati in conformità al D.Lgs. 231/2001. L’ODV, inoltre, svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione.
Propone modifiche in base ai cambiamenti normativi o aziendali e riceve segnalazioni nel rispetto della riservatezza del segnalante

Maurizio Bortolotto

Presidente

Sabrina Catanzani

Membro

Michele Luigi Giordano

Membro

Contatti ODV Polygon:

Email: odv.pg@polygon.eu – PEC: odvpolygon@pec.it
Posta ordinaria: Organismo di Vigilanza, c/o Via Laurentina 456/458 – 00142 Roma (all’attenzione del Presidente dell’ODV)

Tutti i “portatori di interesse” coinvolti potranno e dovranno segnalare in qualunque momento all’Organismo di Vigilanza qualsiasi violazione del Modello nel rispetto di quanto previsto nella procedura scaricabile nella sezione Utilities

Società di Revisione

La società incaricata della revisione legale dei conti è EY S.p.A., iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con numero 70945.
Verifica la corretta tenuta della contabilità e l’adeguatezza delle procedure contabili della società

La struttura della governance

Polygon adotta un modello di governance chiaro e articolato, pensato per garantire efficacia decisionale, trasparenza e presidio strategico.
Ogni organo societario svolge un ruolo preciso e integrato, contribuendo alla solidità dell’azienda e alla coerenza tra visione, gestione e obiettivi. La collaborazione tra assemblea, consiglio e direzione operativa assicura un equilibrio costante tra controllo e sviluppo.

Assemblea dei Soci

Organo centrale della società, responsabile della formazione della volontà sociale. Vi partecipano tutti i soci aventi diritto. Secondo lo statuto, ha il compito di:

  • approvare il bilancio annuale;
  • eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
  • nominare le altre cariche sociali;
  • deliberare su materie strategiche proposte dal CdA.

Può inoltre sottoporre raccomandazioni e proposte finalizzate al miglioramento del piano di sviluppo della società.

Consiglio di Amministrazione

Eletto dall’Assemblea dei Soci, rappresenta il motore strategico della società.
Si occupa della definizione delle linee guida industriali, finanziarie e sociali, nonché del controllo sull’attuazione delle direttive.
Il CdA esercita funzioni di indirizzo, programmazione, verifica e rappresentanza istituzionale.
La durata del mandato è triennale.

Composizione del CdA (in carica dal 3 ottobre 2024):

  • Presidente: Armando Ardesi
  • Amministratore Delegato: Angelo Maria Carlo Maresca
  • Consiglieri: Stefano Giambelli, Riccardo Ghezzi, Federica Catapano Minotti

Presidente del CdA

Eletto all’interno del Consiglio, ha la funzione di presiedere, dirigere e coordinare le attività del Consiglio stesso.
Garantisce la corretta circolazione delle informazioni e l’efficacia delle attività di governance, svolgendo un ruolo chiave di coordinamento e raccordo con gli altri organi della società.

Amministratore Delegato

Designato dal CdA, ha il ruolo fondamentale di guida della società definendo la visione e le strategie operative dell’azienda. Opera in costante interconnessione e mutuo controllo con gli altri membri per assicurare coerenza operativa e trasparenza

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